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小微金融2名總裁涉嫌非法吸存被批捕 東方銀座旗下P2P全陣亡
發布時間:2019年05月24日 09:08:04

(網經社訊)5月23日,深圳市福田區人民檢察院發布公告稱,近日已依法對犯罪嫌疑人鐘永基、李超偉以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。目前,該案正在進一步偵查中。

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據柒財經旗下柒聞網了解,鐘永基為東方銀座集團旗下全資控股的P2P網貸平臺小微金融總裁,并任集團互聯網金融事業部總經理;李超偉任小微金融職常務副總裁。此前,小微金融公告稱,小微金融出現了部分兌付問題,并承諾將對東方銀座系P2P全部存量債權進行安置。

2018年7月30日,小微金融發布《關于小微金融、小微融通、東銀金服投資人債權安置方案》稱,小微金融、小微融通、東銀金服(以下合稱平臺)平臺計劃對全部存量債權進行安置,該公告在小微融通、東銀金服官網均有發布。

相關方案顯示,東方銀座將對旗下3家平臺進行債權重組,計劃3年完成兌付。公告稱,此前,自2018年7月26日開始,平臺通過向債務人追償、協助籌集資金等措施,向投資人兌現了部分到期債權。

公開信息顯示,小微金融成立于2013年12月,注冊資本2億元,由東方銀座全資控股,平臺累計出借103億元,截至2018年6月30日,平臺累計借貸總額79.24億元,借貸余額9.09億元。小微融通是用于承接小微金融B賬戶資產查詢、還款、提現的平臺,關聯小微融通、東銀金服等平臺。

此前,東方銀座還曾推出杜絕債轉股、提供債轉房方案。與此同時,其旗下P2P平臺的債權處置措施也開通“債轉卡”功能,通過“賣卡”,東方銀座旗下平臺投資標的形成的債權,成為了存有消費金額的銀座Z卡。

2018年8月20日,小微金融發布《用戶[債轉卡]辦理流程及相關文件》稱,根據平臺發布的《關于平臺債權安置方案的聯合公告》,以及部分出借人(客戶)提出希望將待收債權置換為東方銀座集團體系內購物憑證的要求(即“債轉卡”),通過相關實施協議,可對接辦理債轉。

據了解,該憑證為銀座Z卡,憑此卡可在東方銀座旗下商業地產、國際酒店、購物廣場、文化旅游等自營門店進行購房、購物、觀影、娛樂休閑、餐飲、酒店住宿時消費使用。只需簽字確認每次消費金額,可從銀座Z卡中扣減相應金額,直至全部扣完。

實際上,在進行“債轉房”與“債轉卡”后,其所有花費項目也均在東方銀座體系下。銀座Z卡使用范圍表格顯示,投資人或用戶可持卡在酒店、地產、商業及文化領域進行消費,包括住宿、住宅以及購買阿瑪尼、Gucci等商品。(來源:柒聞網 文/張莫)

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